生态5：关于第九届董事会第十六次会议决议的公告

一、会议召开情况 湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年5月16日上午9:30，电话会议召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李浩主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、审议议案及表决情况 本次董事会审议通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容:鉴于本公司第九届董事会于2019年6月7日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应 进行董事会换届选举。经征求股东单位意见，公司第十届董事会由9人组成，其中独立董事3名。由股东提名李武、宁自运、宋晓宇、王学军、郑增祥、李尚辉为公司第十届董事会非独立董事候选人;由股东提名吴张、文军、郑穗苏为公司第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期三年，自 2018年年度股东大会通过之日起计算。新董事候选人简历详见附件。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。