新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告
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新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和议案于2010年3月30日向各位董事发出，于2010年4月10日在乌鲁木齐市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2009年度审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议并通过了《2009年度董事会工作报告》；
公司独立董事姜德鑫、郑石桥、刘涛先生分别向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。
同意提交公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2009年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、审议并通过了《2009年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、审议并通过了《2009年度报告及其摘要》；
同意提交公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2009年度财务决算报告》；
（一）资产负债情况为：
2009年末公司合并总资产183,943.17万元，比年初的121,494.21万元增加了62,448.96万元，增幅51.40%。
2009年末公司合并总负债114,166.07万元，比年初的95,210.48万元增加了18,955.59万元，增幅19.91%。
2009年末归属于母公司股东的所有者权益69,777.11万元。其中股本18,945万元，资本公积32,886.47万元，盈余公积2,871.19万元，未分配利润15,074.45万元。
（二）利润情况为：
2009年公司合并实现营业收入232,104.68万元，归属于母公司股东的净利润5,858.80万元。分别比2008年度增长40.96％、42.39％。
（三）现金流量情况为：
经营活动现金流净额12,033.94万元；投资活动现金流量净额－14,014.01万元；筹资活动现金流量净额36,703.35万元。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
六、审议并通过了《2010年度财务预算报告》；
公司2010年主要财务预算指标如下：
1、营业收入276,060万元
2、净利润6,956万元
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
七、审议并通过了《2009年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所有限公司的审计，2009年度母公司实现净利润57,376,241.66元（合并报表归属于母公司所有者的净利润58,588,023.96元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积5,737,624.17元，加年初未分配利润95,379,369.50元，本年度可供股东分配的利润为147,017,986.99元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以2009 年12月31日总股本18945万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利7,578,000元，余139,439,986.99元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字(2010)024号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对公司募集资金使用情况发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《2009年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《独立董事年度报告工作制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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十二、审议并通过了《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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十四、审计并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
会议经审议同意续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审
计机构，聘期一年，到期可以续聘。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任希格玛会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
同意于2010年5月6日召开公司2009年度股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告》
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十日
