证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-041号
惠州光弘科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间（1）现场会议时间：2019年5月15日（星期三）14:00（2）网络投票时间：2018年5月14日至2019年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共25人，代表股份239,257,470股，占上市公司总股份的67.4573%。其中通过现场投票的股东8人，代表股份233,642,427股，占上市公司总股份的65.8741%。通过网络投票的股17人，代表股份5,615,043股，占上市公司总股份的1.5831%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）21人，代表股份8,403,043股，占上市公司总股份的2.3692％。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议共审议21项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>
的议案》
2.01股票发行的种类和面值总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.02发行方式和发行时间
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.04发行价格及定价原则
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.05发行数量
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。2.06限售期总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.07上市地点
同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.09 募集资金用途
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
2.10本次非公开发行股票决议有效期
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。（三）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（九）审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。（十）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
表决结果：通过。（十六）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（十七）审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：同意21,733,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9513％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0423％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（十八）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（二十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东表决情况：同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（二十一）审议通过《关于修订<惠州光弘科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：同意239,246,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
同意8,392,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8739％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0167％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1095％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师见证本次会议并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会2019年5月15日