公告编号：2019-023证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴科年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年4月23日召开的第五届董事会第九次会议决议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
公告编号：2019-023本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-019)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数116,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于公司2018年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度报告》(公告编号：2019-014)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容：
《详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台（链接http://www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七） 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。
1.议案内容：
公司续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易公告的议案》。
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露平台（链接http://www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数77,690,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：全奋、陈竞鹏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
公告编号：2019-023的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一） 经与会股东代表、列席会议的董事、监事、高管和记录人
签字确认的股东大会决议。
（二） 北京市中伦（广州）律师事务所关于西域旅游开发股份有
限公司2018年度股东大会的法律意见书。
西域旅游开发有限公司
董事会
2019年5月15日