公告编号：2019-034证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,671,924股，占公司有表决权股份总数的72.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对2018年度工作情况进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2018年度的实际经营情况，编制了2018年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展规划和实际经营需要，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
基于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2018年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“和信审字（2019）第000113号”的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数47,671,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、邵岳
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）《广脉科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年5月15日