证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2019-024
江苏华昌化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”)第六届董事会第一次会议通知于2019年4月30日以通讯方式发出,会议于2019年5月14日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议:
一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》;
同意选举朱郁健先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》;
审计委员会:郭静娟(主任委员)、孙海琳(委员)、卢龙(委员);
薪酬与考核委员会:孙海琳(主任委员)、郭旭虹(委员)、赵惠芬(委员);
提名委员会:郭旭虹(主任委员)、朱郁健(委员)、郭静娟(委员);
战略发展委员会:朱郁健(主任委员)、胡波(委员)、张汉卿(委员)、贺小伟(委员)、孙海琳(委员)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
总经理:胡波先生;
副总经理:张汉卿先生、贺小伟先生、周如一先生、李长胜先生(简历见附件)、谈爱冬先生(简历见附件)
财务负责人:赵惠芬女士。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为董事会秘书的议案》;
根据《公司章程》,经公司董事长提名,同意聘任卢龙先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。卢龙先生已取得董事会秘书资格证书(简历见附件)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》;(简历见附件)表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2019年5月14日
附件:
简 历
卢龙先生: 1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监,江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任,公司董事、审计部负责人等职。2009年5月至2016年4月,任公司审计部负责人;2010年12月至今,任公司董事;2015年12月至今,任江苏苏盐井神股份有限公司监事;2016年6月至今,任湖南华萃化工有限公司监事;2016年7月至今,任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事;2016年4月至今,任公司董事会秘书。
卢龙先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。
周如一先生:1959年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,中专学历。历任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长,张家港市华源化工有限公司总经理助理、副总经理,公司副总经理。现任公司副总经理。
周如一先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。
李长胜先生: 1973年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,在职工程硕士,高级工程师、注册安全工程师。
1996年入职江苏华昌化工股份有限公司,历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理,现担任江苏华昌化工股份有限公司总经理助理、张家港市华昌新材料科技有限公司副总经理。
李长胜先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。
谈爱冬先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历,助理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年8月至今在公司工作,任公司总经理助理;华昌化工(涟水)实业发展有限公司总经理;淮安华昌固废处置有限公司总经理;华昌智典新材料(江苏)有限公司董事。
谈爱冬先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。
费云辉女士:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,硕士研究生,已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏澳洋顺昌股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。
费云辉女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。