证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2019-023
江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2019年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》;
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况:
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午13:00至16:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
(3)会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
(4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(5)会议召集人:公司董事会
(6)现场会议主持人:公司董事长朱郁健先生
(7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东45人,代表股份326,413,364股,占上市公司总股份的51.4110%。
其中:通过现场投票的股东8人,代表股份325,681,564股,占上市公司总股份的51.2957%。
通过网络投票的股东37人,代表股份731,800股,占上市公司总股份的0.1153%。中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东42人,代表股份3,753,791股,占上市公司总股份的0.5912%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,021,991股,占上市公司总股份的0.4760%。
通过网络投票的股东37人,代表股份731,800股,占上市公司总股份的0.1153%。
本次会议由公司董事会召集,董事长朱郁健先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案,并采用现场与网络投票相结合的方式进行了如下表决:
议案1.00:审议并通过了《2018年度董事会工作报告》;
总表决情况:
同意326,408,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,748,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.8615%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.00:审议并通过了《2018年度监事会工作报告》;
总表决情况:
同意326,408,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,748,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.8615%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3.00:审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》;
总表决情况:
同意326,408,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,748,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.8615%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案4.00:审议并通过了《2018年度财务决算报告》;
总表决情况:
同意326,408,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,748,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.8615%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5.00审议并通过了《关于2018年度利润分配预案》;
总表决情况:
同意326,408,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,748,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.8615%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案6.00:审议并通过了《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》;
总表决情况:
同意326,394,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,734,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.4885%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案7.00:审议并通过了《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》;
总表决情况:
同意326,394,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,734,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.4885%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案8.00:审议并通过了《关于2019年度审计机构续聘的议案》;
总表决情况:
同意326,408,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,748,591股,占出席会议中小股东所持股份的99.8615%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1385%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案9.00:审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;总表决情况:
同意326,381,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9902%;反对31,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0098%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,721,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.1502%;反对31,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8498%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案10.00:审议并通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
总表决情况:
同意326,395,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对17,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,735,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.5231%;反对17,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4769%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案11.00:审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
总表决情况:
11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事;
同意股份数:325,720,682股,表决结果为当选。11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事;
同意股份数:325,701,282股,表决结果为当选。11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事;
同意股份数:325,700,171股,表决结果为当选。11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:325,700,172股,表决结果为当选。11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:325,700,172股,表决结果为当选。11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。同意股份数:325,700,182股,表决结果为当选。中小股东总表决情况:
11.01.选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:3,061,109股11.02.选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:3,041,709股11.03.选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:3,040,598股11.04.选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:3,040,599股11.05.选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事;同意股份数:3,040,599股11.06.选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事。同意股份数:3,040,609股议案12.00:审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;总表决情况:
12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事;同意股份数:325,720,672股,表决结果为当选。12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事;同意股份数:325,700,172股,表决结果为当选。12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。同意股份数:325,700,172股,表决结果为当选。中小股东总表决情况:
12.01.选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事;同意股份数:3,061,099股12.02.选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事;同意股份数:3,040,599股12.03.选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事。同意股份数:3,040,599股议案13.00:审议《关于监事会换届选举的议案》;总表决情况:
13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事;同意股份数:325,720,672股,表决结果为当选。13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事;同意股份数:325,700,171股,表决结果为当选。13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事。同意股份数:325,700,172股,表决结果为当选。中小股东总表决情况:
13.01.选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事同意股份数:3,061,099股13.02.选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事同意股份数:3,040,598股13.03.选举李国炜女士为公司第六届监事会监事同意股份数:3,040,599股
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所刘晓海、孙维平律师现场见证,并出具了法律意见书。律师法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司2019年5月14日