证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及出席会议的董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事邹向因工作原因，未出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。董事罗晓云因工作原因，未出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数54,660,000股，占公司有表决权股份总数的77.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件公司规定，对2018年董事会工作进行总结并对2019年的工作做计划安排。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席刘丙炎汇报2018年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席刘丙炎汇报2018年监事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018年年度报告》、《拾比佰：2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据2018年度财务状况及经营成果，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据2018年度财务状况及经营成果，公司编制了《2018年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为圆满达成公司2019年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为圆满达成公司2019年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2019年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018年度利润分配预案公告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2018年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2018年度工作情况做述职报告。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2018年度工作情况做述职报告。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数47,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.92%；反对股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数54,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司董事、监事2018年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2019年度薪酬方案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信律师事务所
（二）律师姓名：云芸、何灿舒
（三）结论性意见
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和拾比佰《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和拾比佰《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
| （二）法律意见书。 |
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2019年5月14日