中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2019年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年5月13日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
关于调整独立董事酬金的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
同意调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币15万元到每人每年税前人民币20万元，国有资产监督管理委员会另有规定的，按其规定执行。调整时间追溯至2019年1月1日起执行。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一九年五月十四日