北京汉邦高科数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年5月10日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年5月7日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZB10945号）、（信会师报字[2019]第ZB10952号），北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”、“标的公司”）2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为4150.8万元、5,492.70万元和4,975.85万元，合计14,619.40万元。
根据公司与金石威视全体股东签署的《利润补偿协议》，金石威视2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润分别不低于4100万元、5330万元、6929万元。金石威视2016年度--2018年度累计实现净利润比累计承诺净利润低1739.60万元，累计实现承诺业绩金额的89.37%，2018年度未达到业绩承诺净利润。公司将以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补1,047,333股股份。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
因公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）2018年度未完成业绩承诺，公司需办理交易对方李朝阳、姜河、蒋文峰、伍镇杰对应补偿股份的回购注销事宜，针对以上事宜的办理，为保证补偿方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理工商变更登记手续等。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年5月13日