股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-028
青岛国恩科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日，其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年5月13日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
通过证券交易所互联网投票时间：2019年5月12日（星期日）下午15:00至2019年5月13日（星期一）下午15:00的任意时间2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9名，代表股份156,173,800股，占公司有表决权股份总数的57.5756%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计6名，代表股份156,125,200股，占公司有表决权股份总数的57.5577%。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代表3名，代表股份48,600股，占公司有表决权股份总数的0.0179%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2018年度利润分配方案》
同意156,153,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对19,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0127%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,153,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3730%；反对19,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6270%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
同意156,134,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9746%；反对39,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,134,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.7523%；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2477%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过《关于2019年度子公司为公司提供担保额度的议案》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》同意156,134,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9746%；反对39,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意3,134,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.7523%；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2477%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
同意156,134,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9746%；反对39,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,134,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.7523%；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2477%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
15、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意156,162,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意3,162,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6566%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3434%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王正平先生代表全体独立董事宣读了述职报告。王正平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士的2018年度述职报告全文详见2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师方冰清、孙军出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
（一）青岛国恩科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2019年5月14日