威海华东数控股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2010年4月9日（星期五）9:00
网络投票时间：2010年4月8日-2010年4月9日
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、现场主持人：董事长汤世贤先生
6、会议通知情况：公司董事会于2010年3月19日、4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开2009年年度股东大会的通知，并公告了2009年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2009年年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况
参加2009年年度股东大会表决的股东及股东代表共100人，代表股份91,326,485股，占公司有表决权股份总数的76.1054%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份共计90,187,100股，占公司有表决权股份总数的75.1559%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计90人，代表股份共计1,139,385股，占公司有表决权股份总数的0.9495%。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意91,098,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.7502％，反对18,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％，弃权209,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.2291％。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％，弃权209,968股，占出席会议所有股东所持股份的0.2299％。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％，弃权209,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.2296％。
4、审议通过《2010年度经营计划议案》；
表决结果：同意91,098,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.7499％，反
对18,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％，弃权209,468股，占出席会议所有股东所持股份的0.2294％。
5、审议通过《2009年度利润分配预案》；
表决结果：同意91,009,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.6534％，反对312,968股，占出席会议所有股东所持股份的0.3427％，弃权3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
6、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
表决结果：同意91,097,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7490％，反对18,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
7、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
8、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
9、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
11、审议通过《对外投资管理制度》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
12、审议通过《对外担保决策制度》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
13、审议通过《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》。
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％，弃权210,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％。
14、审议通过《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》；
表决结果：同意91,101,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7538％，反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％，弃权205,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.2251％。
15、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》；
表决结果：同意91,097,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7494％，反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％，弃权209,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.2295％。
三、律师见证情况
万商天勤律师事务所孙冬松律师出席本次股东大会，对本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十日
