海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时） 会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年5月5日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第六次（临时）会议的通知，于2019年5月10日下午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，董事吴鹰先生、戴兵女士、李贲先生、范厚义先生、孙震先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》。
公司拟使用部分节余募集资金 和自有资金通过集中竞价交易方式进行回购股份，回购金额最低不低于4亿元（含），最高不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格不超过人民币18.20元/股（含）。公司本次回购股份的50%用于公司员工持股计划或者股权激励、50%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。详细信息见公司于2019年5月11日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-057）。
表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年5月10日