证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-053
海联金汇科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
3、本次股东大会第6、11、14、16项议案属于股东大会特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，第16项议案涉及到的关联股东已回避表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2019年5月10日下午14:00。
网络投票时间为：2019年5月9日－2019年5月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，代表股份670,429,652股，占公司有表决权股份总数的55.4387%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计6名，代表股份669,979,552股，占公司有表决权股份总数的55.4015%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9名，代表股份450,100股，占公司有表决权股份总数的0.0372%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为12人，代表股份57,463,830股，占公司有表决权股份总数的4.7518%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份57,013,730股，占公司有表决权股份总数4.7146%。通过网络投票的股东9人，代表股份450,100股，占公司有表决权股份总数的0.0372%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《<公司2018年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》；
表决结果：同意668,648,612股，占出席会议有表决权股份总数的99.7343%；反对1,781,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.2657%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意55,682,790股，占出席会议中小股东所持股份的96.9006%；反对1,781,040股，占出席会议中小股东所持股份的3.0994%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司2019年度向银行融资和授权的议案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意670,285,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.7484%；反对144,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过了《关于调整部分回购公司股份用途的议案》；
表决结果：同意670,285,152股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.7485%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
15、审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》；
表决结果：同意670,285,152股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.7485%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
16、审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》。
表决结果：同意670,285,152股，占出席会议有表决权股份总数的99.9784%；反对144,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意57,319,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.7485%；反对144,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所为本次股东大会出具了《关于海联金汇科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司
2019年5月10日