证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-020
上海神开石油化工装备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月10日 下午14:00（2）网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27名，代表有表决权的股份153,252,984股，占公司股份总额的42.1129%。其中中小股东代表共15人，
代表股份7,123,508股，占公司总股本的1.9575%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份19,906,430股，占公司总股本的5.4702%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。三、议案审议情况本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过了《2018年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股
份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的龚稣尼律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2019年5月11日