江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    公司向特定对象润丰投资集团有限公司（“润丰集团”）及林宝定非公开发行股份购买北京润丰房地产开发有限公司（“润丰房地产”）100%股权交易相关事项已经2009年8月18日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司、润丰集团及林宝定三方于同日签署《补偿协议》。为进一步切实保障公司及广大股东的利益，前述三方经协商同意对《补偿协议》进行修订，以完善相关利润承诺及补偿方案。
    决议内容：
    江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十次会议于2010年4月9日在公司以现场表决的方式召开。会议通知于2010年4月2日以电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席了本次会议。
    会议由董事长卢珊女士主持，会议的召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于签署〈补偿协议〉的议案》。
    为进一步切实保障公司及广大股东的利益，公司与润丰集团、林宝定拟对《补偿协议》进行修订，董事会经审议同意公司与润丰集团、林宝定重新签署《补偿协议》。
    表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    　　2010年4月10日