公告编号：2019-018证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份
公告编号：2019-018总数56,138,200股，占公司有表决权股份总数的81.46%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2019 年 4 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放及使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长兼总经理姜岭汇报2018 年度董事会工作情况，并对公司2019 年董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席顾东明汇报2018 年度监事会工作情况，并对公司
2019年监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
公告编号：2019-018制了2019 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于预计2019 年度公司日常性关联交易的议案》
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于预计2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数19,867,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东姜岭回避表决。
（九） 审议通过《2018 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至2018 年12 月31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,057,924.01 元，母公司未分配利润为45,232,458.16元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利
1.50 元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-018同意股数56,138,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：叶国俊、李振江
（三）结论性意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《斯菱股份2018年度股东大会法律意见书》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会
2019年5月10日