公告编号：2019-015证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告（更正后）
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江西同济设计集团股份有限公司章程》、《江西同济设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-015出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数42,060,000股，占公司有表决权股份总数的98.59%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对2018年度利润进行分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利17.00元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增4.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增3.824495股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.675505股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次资本公积转增股本完成后，针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第五条 公司注册资本为人民币4,266.00万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币6,185.70万元。 |
| 第十七条 公司股份总数为4,266.00万股，均为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为6,185.70万股，均为普通股。 |
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（八） 审议通过《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
1.议案内容：
《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（九） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，现提请继续聘请聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数42,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江西秦风律师事务所
（二）律师姓名：赖斌、王彩玲
（三）结论性意见
秦风律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《江西同济设计集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《江西秦风律师事务所关于江西同济设计集团股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
江西同济设计集团股份有限公司
董事会2019年5月7日