北京奥赛康药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年5月2日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2019年5月8日以现场记名投票表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
为了更好地适应公司发展需要，提高公司品牌辨识度，树立公司的品牌形象，推动完善集团化管理模式，公司拟将公司中文名称由“北京奥赛康药业股份有限公司”变更为“奥赛康药业股份有限公司”，英文名称由“BEIJING AOSAIKANGPHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“AOSAIKANG PHARMACEUTICALCO.,LTD.”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。公司简称及证券代码不变，简称仍为“奥赛康”，证券代码仍为“002755”。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司名称变更以及公司实际运营的需要，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：
《公司章程》第四条
原为：
公司中文名称：北京奥赛康药业股份有限公司
公司英文名称：BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
现修订为：
公司中文名称：奥赛康药业股份有限公司
公司英文名称：AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
除以上条款外，公司章程其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京奥赛康药业股份有限公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件：
公司第五届董事会第三次会议决议
独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2019年5月9日