四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2019年5月9日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），董事黄永福因个人原因未出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司关于修订公司<章程 >的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》。
二、审议通过《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年5月30日（星期四）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2018年年度股东大会，审议如下议案（报
告）：
1、公司2018年度董事会工作报告；
2、公司2018年度监事会工作报告；
3、公司2018年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2018年度财务决算报告；
5、公司2019年度财务预算方案；
6、公司2018年度利润分配方案；
7、公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬的议案；
8、公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；
9、公司2018年度独立董事述职报告；
10、公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
11、公司2018年度内部控制评价报告；
12、公司关于修订公司《章程 》的议案；
13、公司关于免去黄永福董事职务的议案；
14、公司关于免去杨芳监事职务的议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会2019年5月10日