中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2019年5月7日以书面通讯表决方式方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议以表决方式通过了如下议案，并形成如下决议：
审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案，并拟将本议案以临时提案方式提交公司临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过，取消并替代原议案关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述议案决议的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及《中远海控关于股票期权激励计划（草案二次修订稿）修订情况说明的公告》。
三、上网公告附件
1、中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）2、公司独立董事关于公司修订股票期权激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的独立意见
四、报备文件
第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日