北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十 四次会议决议公告
一、召开情况北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年5月7日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司荣联康瑞减资的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司根据实际经营情况及未来荣联康瑞发展的需要，为整合公司经营业务、优化投融资结构，经审慎研究决定，减少全资子公司荣联康瑞的注册资本4,000万元人民币，本次减资完成后，荣联康瑞的注册资本由5,000万元人民币减少至1,000万元人民币。
本议案详见刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司减资的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日