宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月30日
2. 会议召开地点：七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话形式通知。
5. 会议主持人：周芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-009会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于办理修改公司章程及增加注册资本》议案
1.议案内容：
公司发行新增股份已于2019年3月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，现由公司派代表办理章程修改及增加注册资本变更营业执照事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2019年5月7日