合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年5月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事舒松祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
公告编号：2019-011
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易（二）》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易（二）》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事陈王保、陈方明回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2019年5月7日