深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司于2010的3月26日以书面通知方式发出了召开第五届监事会第八次会议的通知,并于2010年4月7日上午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了第五届监事会第八次会议。参加会议的监事有:董炳根先生、黄小萍女士,潘伟朝先生,应到3人实到3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过了如下议案:
1、公司《2009年度工作报告》;同意3票,反对0票,弃权0票。
2、公司《2009年审计报告》;同意3票,反对0票,弃权0票。
3、公司《2009年度利润分配预案》;
同意3票,反对0票,弃权0票。
4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009年度报告(摘要)》;
会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00九年度报告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00九年度报告摘要》,认为该报告是真实的,如实反映了公司的财务状况和经营成果。
同意3票,反对0票,弃权0票。
5、《“2009度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》;,同意3票,反对0票,弃权0票。
6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2009内部控制自我评价报告》;
会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二00九内部控
制自我评价报告》,认为该报告是真实的,如实反映了公司的财务状况和经营成果。
同意3票,反对0票,弃权0票。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年四月七日