深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.召开时间：2010年5月12日上午9：30分
2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1） 公司董事、监事、高级管理人员；
（2） 截止2010年4月30日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
二、会议审议事项
1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度利润总额为人民币11,667,821元，扣除少数股东损益-377,347元及所得税费用-45,510元后,净利润为人民币12,090,678元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-102,767,941元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
4、公司2009年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2010年4月9日《证券时报》和《香港商报》上）；
5、审议"关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。"
三、登记方法
1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2010年5月11日前（包括5月11日）公司收到为准。
符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2010年5月11日前到本公司董秘办办理出席会议登记，
2.登记时间：2010年5月10、11 日
上午8:30-11:30，下午1:30-5：00
2010年5月12日上午8:30-9:30
3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办
三、其它事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427
3、联系人：陈先生、武小姐
四、附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺
织印染股份有限公司2010年 月 日召开的2009年年度股东大会，并代为行使
对会议议案的表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户卡：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2010年 月 日
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二0一0年四月七日
