证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2019-006
上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2019年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）和《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019年修订，以下简称“《上市公司章程指引》”），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。
本议案尚需股东大会审议通过。
详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》2019-008号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》部分条款。
本议案尚需股东大会审议通过。详见公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告》2019-009号。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《董事会 议事规则》部分条款。
本议案尚需股东大会审议通过。
详见公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告》2019-010号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案
公司第八届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。
公司第九届董事会由九名董事组成，提名张晓强、孙瑜、朱虔、陈璘、仓定裕、张珏、段亚林、洪剑峭、夏雪为第九届董事会董事候选人。其中段亚林、洪剑
峭、夏雪为独立董事候选人。
邵晓明、马名驹、许铭将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示感谢。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。
3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于公司独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。
本议案尚需股东大会审议通过。
独立董事段亚林、洪剑峭、夏雪回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》2019-012号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：第九届董事会董事候选人简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2019年5月7日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
张晓强，男，1968年10月出生，大学，中共党员。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官、党委副书记。
孙瑜，男，1973年10月出生，硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海柴油机股份有限公司财务总监。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、财务副总监、金融事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
朱虔，男，1973年11月出生，大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
陈璘，男，1974年7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官等职。仓定裕，男，1962年5月出生，大学，中共党员。曾任振华出租汽车服务有限公司副总经理、上海锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司党委副书记、工会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司人力资源部经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委副书记，上海锦江旅游控股有限公司党委书记、董事长。张珏，女，1983年2月出生，学士。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总
监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
段亚林（独立董事候选人），男，1972年4月出生，中共党员，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
洪剑峭（独立董事候选人），男，1966年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文30余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
夏雪（独立董事候选人），女，1968年1月出生，中共党员，法学博士，曾任上海市第二律师事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲裁员，虹口商业集团外部董事。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任上海航运运价交易有限公司副总裁，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。