上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2019年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案
公司第八届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。
公司第九届监事会由三名监事组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为赵敏飚；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、徐铮。
陈醒、潘建畅将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》（2019年修订），以及上海市国资委
《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《公司章程》部分条款。
详见公司《关于修订<公司章程>部分条款的公告》2019-008号。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》要求，现结合《公司法》和《公司章程》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《监事会议事规则》部分条款。
详见公司《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》2019-011。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：第九届监事会监事候选人简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会2019年5月7日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
王国兴，男，1963年7月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书，上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席，上海锦江国际 旅游股份有限公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。
徐铮，男，1966年12月出生，大学，中共党员，会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司资源集成部副经理、审计室副主任。现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任、职工监事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事。
职工代表监事简历：
赵敏飚，男，1968年6月，大学，中共党员。曾任上海日产维修中心副经理、上海万国汽车修理厂书记、厂长，锦江外事大连租赁公司总经理，锦江外事汽车公司总经理办公室主任，上海锦江出租汽车公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理。