浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年5月6日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于全资子公司对外投资的议案（详见公告编号为2019-034号的“关于全资子公司对外投资的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案（详见公告编号为2019-035号的“关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告”）
董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日