广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年4月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年4月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。公司第四届监事会将届满，本届监事会向下一届监事会提名推荐丁一岸、许秋华为监事候选人。监事简历资料附后。
（二）审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。公司监事会提名丁一岸、许秋华为公司新一届监事会监事候选人。经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月29日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，选举张伟泉为公司第五届监事会的职工监事，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。张伟泉先生简历附后。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一九年五月六日
附件：监事候选人及职工监事简历：
丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
许秋华，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，最近五年均在公司任职，现任公司监事、审计部经理。许秋华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。
张伟泉，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司监事、宏兴集团物料管理部经理。张伟泉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。