光正集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
2018年，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）确立了“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的经营发展战略，基于战略发展的需要，为实现持续的产业升级与集团的跨越式发展，公司拟吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）。目前公司已对能源产业部分业务进行战略收缩，未来公司将进一步整合资源，加快加大对眼科医疗产业的投入及布局，本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。吸收合并后，公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。
二、 被合并方的基本情况
公司名称：光正能源有限公司住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号法定代表人：周永麟成立日期：2013 年 04 月 03 日注册号：91650100065506600B注册资本：肆亿元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站
光正集团股份有限公司建等项目投资；燃气管网工程的投资；燃气应用技术的研究开发；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2018 年12月31日，光正能源经审计的总资产为112,956.21万元，净资产为66,608.37万元，营业收入为40,979.28万元，净利润为-4,310.63万元。
光正能源为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
1.公司通过整体吸收合并的方式合并光正能源，合并完成后公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，光正能源全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
2.合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3.合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。
4.本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。
四、本次吸收合并目的以及对公司的影响
1.公司已明确“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的经营发展思路，目前公司已对能源产业部分业务进行战略收缩，未来公司将进一步整合资源，加快加大对眼科医疗产业的投入及布局，本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率；
2.光正能源作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。光正集团股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日