证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王壮鹏
6.会议列席人员：监事会成员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容：
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2019年3月31
2.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
日的合并及母公司资产负债表，2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注后出具了《广东松炀再生资源股份有限公司审阅报告》（广会专字【2019】G16044090458号）。无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2019年4月30日