证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2019-040
上海电气集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）2. 股东大会召开日期：2019年6月10日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601727 | 上海电气 | 2019/5/28 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海电气（集团）总公司2. 提案程序说明
公司已于2019年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.89%股份的股东上海电气（集团）总公司，在2019年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容本次股东大会临时提案的议题如下：
（1）关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案
上述议案已经公司董事会五届十二次会议、监事会五届十二次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月25日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月10日 9点00分召开地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月10日至2019年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2018年年度报告 | √ |
| 2 | 公司2018年度董事会报告 | √ |
| 3 | 公司2018年度监事会报告 | √ |
| 4 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2018年度利润分配议案 | √ |
| 6 | 关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案 | √ |
| 8 | 关于投保董监事及高管责任保险的议案 | √ |
| 9 | 公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2019年对外担保的议案 | √ |
| 11 | 关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议以及第五届监事会第八次会议、第九次会议、第十一次会议、第十二次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2019年3月23日、2019年3月30日、2019年4月18日及2019年4月30日分别刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5项、第7项、第10项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2019年5月6日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2018年年度报告 | |||
| 2 | 公司2018年度董事会报告 | |||
| 3 | 公司2018年度监事会报告 | |||
| 4 | 公司2018年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2018年度利润分配议案 | |||
| 6 | 关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案 | |||
| 8 | 关于投保董监事及高管责任保险的议案 |
| 9 | 公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于公司2019年对外担保的议案 | |||
| 11 | 关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
上海电气集团股份有限公司
2018年年度股东大会回执
致：上海电气集团股份有限公司本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2019年6月10日（星期一）上午9：00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2018年年度股东大会。
| 姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（A股） | |
| 身份证/护照号 | |
| 通讯地址 |
日期：2019年___月____日 签署：_______________
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）