海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人，实到董事13人。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》
为满足公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程”）的经营发展需求。照明工程注册资本由10,050万元增加到40,000万元；由资本公积转增注册资本，增资29,950万元；增资后股东的出资额为40,000万元，出资比例100%。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议决议》2. 深圳证券交易所要求的其他文件3.
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2019年4月29日