西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一次会议于2019年4月28日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2019年4月18日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加真实、客观、公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，同意本次会计政策变更。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、 审议通过了公司2019年第一季度报告的议案。
（同意6票，反对 0 票，弃权 0 票）报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn in f o . co m . c n/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十八日