江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55元，2018年母公司实现净利润为26,678,865.48元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积2,667,886.55元，加上年初未分配利润325,817,904.00元，减去2017年度利润分配19,188,000.00元，公司2018年末累计可供投资者分配的利润为
330,640,882.93元。基于2018年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。八、审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2019年第一季度报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。十、审议通过了《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》
截至2018年4月，江北重工已将2017年应付租金全部付清。2018年公司未发生关联交易。2019年关联交易总额预计为0元。
关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。十四、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。十七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。十九、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一九年四月三十日