| 证券代码：601727 | 证券简称：上海电气 | 编号：临2019-036 |
| 可转债代码：113008 | 可转债简称：电气转债 |
上海电气集团股份有限公司监事会五届十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月29日召开了公司监事会五届十二次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、公司2019年第一季度报告
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更的议案
同意公司将按照中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号——租赁》规定，自2019年1月1日起开始执行变更后的会计政策。
监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。
三、关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案
同意公司与国网上海市电力公司在2019年－2020年间拟进行的持续性关联交易内容及金额调整如下表。
单位：百万元人民币
| 关联方名称 | 交易内容 | 调整情况 | 2019年额度 | 2020年额度 |
| 国网上海市电力公司 | 销售 | 调整前 | 4,900 | 5,100 |
| 调整后 | 6,000 | 7,000 |
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日