| 证券代码：601727 | 证券简称：上海电气 | 编号：临2019-035 |
| 可转债代码：113008 | 可转债简称：电气转债 |
上海电气集团股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了公司董事会五届十二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加本次通讯表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、公司2019年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更的议案
同意公司将按照中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号——租赁》规定，自2019年1月1日起开始执行变更后的会计政策。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案
单位：百万元人民币
| 关联方名称 | 交易内容 | 调整情况 | 2019年额度 | 2020年额度 |
| 国网上海市电力公司 | 销售 | 调整前 | 4,900 | 5,100 |
| 调整后 | 6,000 | 7,000 |
公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。
同意授权董事会秘书伏蓉负责本项议案对外信息披露的核定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日