证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2019-028
宝胜科技创新股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会2. 股东大会召开日期：2019年5月9日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600973 | 宝胜股份 | 2019/4/30 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宝胜集团有限公司2. 提案程序说明
公司已于2019年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.02%股份的股东宝胜集团有限公司，在2019年4月29日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容
公司于2019年4月29日第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告）。由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定，公司股东宝胜集团有限公司提请于本次2019年第一次临时股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2019年第一次临时股东大会审议。三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月20日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月9日15点00分召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年5月9日至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案 | 应选董事（5）人 |
| 3.01 | 杨泽元 | √ |
| 3.02 | 邵文林 | √ |
| 3.03 | 梁文旭 | √ |
| 3.04 | 蔡临宁 | √ |
| 3.05 | 陈大勇 | √ |
| 4.00 | 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 杨志勇 | √ |
| 4.02 | 徐德高 | √ |
| 4.03 | 路国平 | √ |
| 5.00 | 关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 5.01 | 李莉 | √ |
| 5.02 | 王学明 | √ |
| 5.03 | 梁永青 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4已经公司2019年4月19日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于2019年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案4已经公司2019年4月19日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2019年4月22日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案2已经公司2019年4月29日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会或其他召集人
2019年4月30日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书宝胜科技创新股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司章程的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案 | |
| 3.01 | 杨泽元 | |
| 3.02 | 邵文林 | |
| 3.03 | 梁文旭 | |
| 3.04 | 蔡临宁 | |
| 3.05 | 陈大勇 | |
| 4.00 | 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 杨志勇 | |
| 4.02 | 徐德高 | |
| 4.03 | 路国平 | |
| 5.00 | 关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案 | |
| 5.01 | 李莉 | |
| 5.02 | 王学明 | |
| 5.03 | 梁永青 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。