证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-012
渤海汽车系统股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年5月24日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 14点00 分召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日至2019年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 4 | 公司2018年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 公司2018年度内部控制自我评价报告 | √ |
| 6 | 公司2018年度内部控制审计报告 | √ |
| 7 | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | √ |
| 8 | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 9 | 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 10 | 关于2019年度预计发生日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于公司向金融机构申请授信及融资的议案 | √ |
| 12 | 关于滨州渤海活塞有限公司向金融机构申请授信及融资的议案 | √ |
| 13 | 关于泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资议案 | √ |
| 14 | 关于公司独立董事津贴标准的议案 | √ |
| 15 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 16 | 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | √ |
| 17 | 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | √ |
| 18 | 渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 19 | 关于公司会计政策变更的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600960 | 渤海汽车 | 2019/5/17 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。（四）出席会议登记时间：2019年5月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。六、 其他事项（一）会议联系方式联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室电话：0543—8203960传真：0543—8203962邮编：256602联系人：王洪波 黄岩（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年4月29日附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2018年度财务决算报告 | |||
| 3 | 公司2018年度利润分配预案 | |||
| 4 | 公司2018年度报告及摘要 | |||
| 5 | 公司2018年度内部控制自我评价报告 | |||
| 6 | 公司2018年度内部控制审计报告 |
| 7 | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | |||
| 8 | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||
| 9 | 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 10 | 关于2019年度预计发生日常关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于公司向金融机构申请授信及融资的议案 | |||
| 12 | 关于滨州渤海活塞有限公司向金融机构申请授信及融资的议案 | |||
| 13 | 关于泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资议案 | |||
| 14 | 关于公司独立董事津贴标准的议案 | |||
| 15 | 公司2018年度监事会工作报告 | |||
| 16 | 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | |||
| 17 | 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | |||
| 18 | 渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 19 | 关于公司会计政策变更的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。