证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-027
正源控股股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2019年5月20日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600321 | ST正源 | 2019/5/15 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：正源房地产开发有限公司2. 提案程序说明
公司已于2019年3月23日公告了股东大会召开通知，单独持有24.72%股份的股东正源房地产开发有限公司，在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。3. 临时提案的具体内容
2019年4月29日，公司控股股东正源房地产开发有限公司提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。《关于修订<公司章程>的议案》已于2019年4月29日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过, 议案具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2019-026）。
上述提案属于特别决议，不需要累计投票。三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月23日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月20日 9点 30分召开地点：成都市双流区广都大道一段二号成都厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年5月20日至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《正源控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《正源控股股份有限公司2019年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》 | √ |
| 6 | 《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》 | 应选监事（1）人 |
| 9.01 | 成晋 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告和议案内容刊登于2019年3月23日和2019年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2019年4月30日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书正源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《正源控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《正源控股股份有限公司2019年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》 | |||
| 6 | 《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 9.00 | 《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》 | |
| 9.01 | 成晋 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。