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证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019—055
福建东百集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2019年4月19日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《公司2019年第一季度报告全文及正文》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)
监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求,所披露的信息能够真实、客观地反映公司2019年第一季度的财务状况和经营成果;且未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司及股东利益。
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表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票三、《关于收购湖北台诚食品科技有限公司部分股权的议案》(具体内容详见同日公告)监事会认为:本次收购有利于强化公司在物流仓储领域的布局,对公司的长远发展将产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2019年4月30日