东方金钰股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于4月16日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2018年董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2018年财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2018年利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润-704,237,521.36 元，加上年初未分利润39,230,962.18 元，累计未分配的利润为-665,006,559.18 元，现金及现金等价物净增加额为-23,548,408.04 元，资产负债率为85.95%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2018年度不进行利润分配。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司独立董事2018年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、审议并通过《公司2018年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、审议并通过《公司2019年一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议2019年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司2019年度财务报表进行审计、对2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2019年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。
公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用为110万元，2019年度内部控制审计费用为60万元。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2019年日常关联交易的公告》（临2019-065）。
十、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-067）。
东方金钰股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月三十日