天顺风能（苏州）股份有限公司第三届董事会2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月29日召开了第三届董事会2019年第四次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2019年4月23日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于《2019年第一季度报告》的议案
公司董事会编制的《2019 年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：
2019-028、2019-029）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于公司董事会换届选举的议案
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请股东大会审议。
4、关于提请召开股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会2019年第四次临时会议和公司第三届监事会2019年第四次临时会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，因此提请公司召开股东大会。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2019年4月30日