江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年度股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况。
    二、本次股东大会召开的基本情况
    召开时间：2010 年4 月3日
    召开地点：公司会议室
    召开方式：现场投票
    召集人：公司董事会
    会议主持：董事长卢珊女士
    会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的有表决权的股东及股东委托代理人共计2人，均为截至2010年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份23，036，000股、占上市公司股份总数的36.19％，无流通股股东参加。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了逐项表决，审议通过了如下决议：
    (一)审议通过了《2009年年度报告正文及摘要》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    (二)审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    (三)审议通过了《2009年独立董事述职报告》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    (四)审计通过了《2009年度监事会工作报告》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    (五)审议通过了《2009年度财务决算报告》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    (六)审议通过了《2009年度利润分配预案》
    同意23，036，000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事胡约翰先生进行述职，并代理独立董事朱建忠先生、张国和先生分别进行述职，独立董事向股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》，报告对2009年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会已经江苏东晟律师事务所郝秀凤律师予以见证,并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程的规定，合法有效。
    六、 备查文件
    1、江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年度股东大会会议决议；
    2、江苏东晟律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    　　二零一零年四月六日