浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：公司监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
公告编号：2019-029
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2019 年第一季度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com）上披露的《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-031）。本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决事项。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年4月29日