格力地产：内部控制审计报告

                              格 力 地 产 股 份 有 限 公 司
                            内 部 控 制 中 计 报 告                                   {
                                                                                      —
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目      录
1、   内部控制 审计报 告                                                    1ˉ   2
                    通讯地址 :北 京市东城区永定 il西 滨河路 8号 院 7’;按 中海地产广场西塔 ⒌11层
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                    邮政妇码 〈POst Code〉 ;1000· ″
瑞华 会计师了务所     电话 (Tu);+oα 1o)8009“ 08       传真 (Fax):+0α iO)88∞ 1199
                              内部控制审计报告
                                                                                                                              一
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                                                               瑞华专审字 【2019】 40060002号                                 羰
                                                                                                                              一
格力地产股份有限公司全体股东 :
    按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我
                                          “      ”
们审计了格力地产股份有限公司 (以 下简称 格力地产 )2018年 12月 31日
的财务报告内部控制的有效性 。
    一 、格力地产对 内部控制的责任
    按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业内部
控制评价指引》的规定 ,建 立健全和有效实施内部控制 ,并 评价其有效性是格力
地产董事会的责任 。
    二 、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础 上 ,对 财务报告 内部控制的有效性发
表审计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。
    三 、 内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由
于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政策和程序遵循 的程度
降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来 内部控制的有效性具有一定风险 。
    四、财务报告 内部控制审计意见
    我们认为 ,格 力地产股份有限公司于 2018年 12月 31日 按照 《企业 内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制 。
                                                                                     号
                                                                                     ~l
                                                                中国注册^.l亠ll 师
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                                                                   一
                                                                 王       莹
              中国·北京                  中国注册会计师    :
                                          二O一 九年四月二十九 日
                                     ,
                                     一