证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2019年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2019年4月18日以通讯形式向现任全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席余为梁先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
监事会对公司2018年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《2018年年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《2018年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》
考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（201904）》（草案）。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错的更正能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际经营情况，公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案拟与2018年董事、监事、高级管理人员薪酬保持不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会对公司2019年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第五次会议决议
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会
2019年4月29日