凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第八次会议决议 的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2019年4月25日向全体董事发出了召开第九届董事会第八次会议的通知。
2、会议于2019年4月29日以通讯表决形式召开。
3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。
4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 5票， 反对 0 票，弃权 4票
董事王海鸥投弃权票，理由：其一，会议当天收到会议材料，没有必要的时间对会议材料进行审阅、判断；其二，无法保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，无法保证该报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事王伟投弃权票，理由：该议案涉及的材料在会议当天提供，本人没有时间按照履职程序进行审议，故弃权。董事覃西文投弃权票，理由：议案内容于今日才发给我，本人无法在这么短的时间内核实、审核报告的内容。独立董事须峰投弃权票，理由：因为公司内部控制存在重在缺陷、前期财务报告被出
具无法表示意见，并且本人不认可资金占用事项的调查结论及处理方式，所以，本人无法保证2019年第一季度报告内容的真实、准确、完整，无法保证季报不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件经与会董事签字的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2019年4月29日