四川泸天化股份有限公司
监事会第六届二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会六届二十三次会议通知于2019年4月18日以书面送达和传真的形式发出,会议于2019年4月29日上午10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了审议表决,会议通过以下议案:
1、审议《2019年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告日刊登的《2019 年第一季度报告全文》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
2、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政
策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权三、备查文件
1、监事会六届二十三次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2019年4月30日